{"id":17901,"date":"2023-02-20T10:53:17","date_gmt":"2023-02-20T15:53:17","guid":{"rendered":"https:\/\/libertadoradeseguridad.co\/newsite\/?page_id=17901"},"modified":"2026-04-05T21:27:58","modified_gmt":"2026-04-06T02:27:58","slug":"sarlaft-2-0","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/libertadoradeseguridad.co\/newsite\/home\/quienes-somos\/sarlaft-2-0\/","title":{"rendered":"SARLAFT 2.0"},"content":{"rendered":"

POL\u00cdTICA DEL SISTEMA DE ADMINISTRACI\u00d3N DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACI\u00d3N DEL TERRORISMO<\/span>
(SARLAFT 2.0)<\/span><\/h3>\n

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La pol\u00edtica establecida por LIBERTADORA DE SEGURIDAD LTDA en el marco del SARLAFT 2.0 (Circular Externa No. 20240000245 del 14 de febrero de 2024), se dirige a prevenir, detectar y reportar posibles eventos de riesgo frente a Lavado de Activos, Financiaci\u00f3n del Terrorismo y Financiaci\u00f3n de la Proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva (LA\/FT\/FP).<\/p>\n

 <\/p>\n

Las pol\u00edticas definidas en este manual ser\u00e1n presentadas en manera conjunta por el Oficial del Cumplimiento y el Representante Legal ante la Junta de socios para su respectiva aprobaci\u00f3n y son de aplicaci\u00f3n obligatoria para todos los socios, administradores, empleados, proveedores, clientes, entre otros.<\/p>\n

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La empresa asignar\u00e1 los recursos t\u00e9cnicos, log\u00edsticos y humanos necesarios para implementar y mantener en funcionamiento el SARLAFT 2.0.<\/p>\n

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GENERALES.<\/strong><\/p>\n

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\u2022<\/strong> LIBERTADORA DE SEGURIDAD LTDA, dentro del marco legal vigente y siguiendo las directrices impartidas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y dem\u00e1s entes de control, encausa sus esfuerzos para prevenir y controlar los riesgos de lavado de activos, la financiaci\u00f3n del terrorismo y la financiaci\u00f3n de la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva (LA\/FT\/FP).<\/p>\n

 <\/p>\n

\u2022<\/strong> LIBERTADORA DE SEGURIDAD LTDA., promueve y establece dentro de su organizaci\u00f3n, una cultura institucional contra el delito en sus \u00f3rganos de administraci\u00f3n y de control, administradores, asociados y en general en todos sus empleados, clientes, proveedores, contratistas, aliados estrat\u00e9gicos y dem\u00e1s terceros vinculados.<\/p>\n

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\u2022<\/strong> LIBERTADORA DE SEGURIDAD LTDA. establece los lineamientos, directrices e instrumentos necesarios para la vinculaci\u00f3n y realizaci\u00f3n de operaciones con sus clientes y proveedores, y rechaza el establecimiento o la renovaci\u00f3n de una relaci\u00f3n contractual que no cumpla con los requisitos exigidos por la Ley y sus pol\u00edticas o reglamentos internos.<\/p>\n

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\u2022<\/strong> LIBERTADORA DE SEGURIDAD LTDA., ejercer\u00e1 la debida diligencia para la plena identificaci\u00f3n de las personas naturales o jur\u00eddicas con quienes realice transacciones o actos de comercio.<\/p>\n

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\u2022<\/strong> LIBERTADORA DE SEGURIDAD LTDA. por intermedio del Oficial de Cumplimiento y con el apoyo y gesti\u00f3n de los l\u00edderes de los procesos de LA EMPRESA, evaluar\u00e1n el riesgo de LA\/FT\/FP previo a la incursi\u00f3n de la organizaci\u00f3n en nuevos mercados o cuando ofrezca nuevos bienes o servicios. Dejar\u00e1 constancia escrita de los resultados obtenidos.<\/p>\n

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\u2022<\/strong> LIBERTADORA DE SEGURIDAD LTDA. prestar\u00e1 sus servicios s\u00f3lo a los clientes que hayan cumplido con los procedimientos de vinculaci\u00f3n o actualizaci\u00f3n de informaci\u00f3n, establecidos sobre prevenci\u00f3n y control del riesgo de LA\/FT\/FP.<\/p>\n

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\u2022<\/strong> LIBERTADORA DE SEGURIDAD LTDA. se abstiene de negociar productos y\/o servicios con proveedores que no hayan cumplido con los procedimientos de vinculaci\u00f3n o actualizaci\u00f3n de informaci\u00f3n establecidos sobre prevenci\u00f3n y control del riesgo de LA\/FT\/FP.<\/p>\n

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\u2022<\/strong> Los empleados de LIBERTADORA DE SEGURIDAD LTDA. que se relacionan directamente con los clientes y proveedores deben garantizar que se cumpla con los procedimientos establecidos para el SARLAFT 2.0; y a su vez, con que se suministre toda la informaci\u00f3n requerida en los Formularios de Conocimiento de Contrapartes y Declaraci\u00f3n de origen de fondos y debida diligencia., seg\u00fan los productos y\/o servicios de que se trate; asegur\u00e1ndose tambi\u00e9n de que se adjunten los documentos requeridos de acuerdo con los procedimientos.<\/p>\n

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\u2022<\/strong> LIBERTADORA DE SEGURIDAD LTDA., s\u00f3lo establecer\u00e1 relaciones comerciales y contractuales con personas naturales y\/o jur\u00eddicas cuya identificaci\u00f3n y reconocimiento sea consecuente con la presente pol\u00edtica, de acuerdo con los procedimientos internos establecidos por LA EMPRESA.<\/p>\n

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\u2022<\/strong> LIBERTADORA DE SEGURIDAD LTDA. proh\u00edbe la ejecuci\u00f3n de transacciones de compra o venta de bienes o servicios mediante el pago o la recepci\u00f3n de monedas virtuales.<\/p>\n

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\u2022<\/strong> LIBERTADORA DE SEGURIDAD LTDA, deber\u00e1 hacer la debida diligencia en la selecci\u00f3n y vinculaci\u00f3n del personal.<\/p>\n

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\u2022<\/strong> LIBERTADORA DE SEGURIDAD LTDA, exige a sus asociados, miembros de Junta de Socios, empleados, clientes, proveedores, contratistas, aliados estrat\u00e9gicos y dem\u00e1s terceros vinculados, el cumplimiento de las normas en materia de administraci\u00f3n del riesgo de LA\/FT\/FP, prevaleciendo \u00e9stas ante el logro de las metas comerciales o personales.<\/p>\n

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DE LEY.<\/strong><\/p>\n

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\u2022<\/strong> La Junta de Socios, los asociados y los empleados son conscientes de la naturaleza, objeto social y dem\u00e1s caracter\u00edsticas particulares de LIBERTADORA DE SEGURIDAD LTDA., como empresa de Vigilancia y Seguridad Privada.<\/p>\n

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\u2022<\/strong> LIBERTADORA DE SEGURIDAD LTDA., ha instruido a los miembros que integran los \u00f3rganos de administraci\u00f3n y control, al oficial de cumplimiento y a todos los funcionarios de la organizaci\u00f3n de verificar el cumplimiento de los reglamentos internos y de todas las disposiciones relacionadas con el SARLAFT 2.0.<\/p>\n

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\u2022 <\/strong>LIBERTADORA DE SEGURIDAD LTDA., se abstiene de considerar como asociados a clientes, proveedores, contratistas, aliados estrat\u00e9gicos y dem\u00e1s terceros vinculados, a los que no est\u00e9n plenamente identificados y por este motivo, no celebrar\u00e1 operaciones.<\/p>\n

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\u2022 <\/strong>LIBERTADORA DE SEGURIDAD LTDA., realizar\u00e1 procedimientos de Debida Diligencia Intensificada para la vinculaci\u00f3n de contrapartes en los siguientes casos (i) cuando la calificaci\u00f3n de riesgo de la contraparte sea \u201calta\u201d, (ii) si es PEP; y (iii) Aquellas ubicadas en pa\u00edses no cooperantes y jurisdicciones de alto riesgo, cuando el perfil o las funciones que desempe\u00f1an los aspirantes a vincular, puedan evidenciar, en mayor grado, la posibilidad de riesgo de LA\/FT\/FP<\/p>\n

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\u2022 <\/strong>LIBERTADORA DE SEGURIDAD LTDA., reitera la obligaci\u00f3n de los miembros que integran los \u00f3rganos de administraci\u00f3n y control y de los funcionarios de colaborar con la administraci\u00f3n de justicia, atendiendo de manera oportuna los requerimientos expresos de las autoridades competentes y auxili\u00e1ndolas en la lucha contra los delitos de LA\/FT\/FP, de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 95 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de Colombia y dem\u00e1s normatividad vigente.<\/p>\n

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\u2022 <\/strong>LIBERTADORA DE SEGURIDAD LTDA., fija la pol\u00edtica de que en caso de conflictos de intereses frente a evaluaciones LA\/FT\/FP, el o los trabajadores responsables, lo elevar\u00e1n a un nivel de jerarqu\u00eda superior, para que este decida. Igualmente, en el caso de vinculaciones de Personas Expuestas Pol\u00edticamente (PEP\u00b4s).<\/p>\n

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\u2022 <\/strong>LIBERTADORA DE SEGURIDAD LTDA., confirma que los incumplimientos a las normas relacionadas con el SARLAFT 2.0, as\u00ed como a los procedimientos establecidos, etc\u2026, se encuentran incluidas en el r\u00e9gimen disciplinario establecido en el Reglamento Interno de Trabajo con faltas graves que sancionan estas conductas.<\/p>\n

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\u2022 <\/strong>LIBERTADORA DE SEGURIDAD LTDA., bajo las directrices de la Junta de Socios y en coordinaci\u00f3n con el Oficial de Cumplimiento y el representante legal, deber\u00e1n impulsar al interior de LA EMPRESA la cultura de prevenci\u00f3n y control del LA\/FT\/FP.<\/p>\n

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\u2022 <\/strong>LIBERTADORA DE SEGURIDAD LTDA, establece que todos los l\u00edderes de procesos que en sus actividades tengan riesgos de LA\/FT\/FP dentro de LA EMPRESA, deben informar sobre las se\u00f1ales de alerta, las operaciones inusuales y sospechosas que se detecten, utilizando los canales previamente establecidos en los procedimientos aprobados por la Junta de Socios.<\/p>\n

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\u2022 <\/strong>LIBERTADORA DE SEGURIDAD LTDA., establece la obligaci\u00f3n de consultar y verificar las listas vinculantes para Colombia, de conformidad con el derecho internacional, previo a la vinculaci\u00f3n de nuevas contrapartes y su actualizaci\u00f3n peri\u00f3dica como parte de sus procedimientos de monitoreo y seguimiento.<\/p>\n

 <\/p>\n

\u2022 <\/strong>LIBERTADORA DE SEGURIDAD LTDA., incluir\u00e1 dentro de sus procedimientos, los que se dirigen a la conservaci\u00f3n de documentos en armon\u00eda con las disposiciones del tratamiento previsto en el C\u00f3digo de Comercio y otras normas espec\u00edficas para la documentaci\u00f3n empresarial relacionada con los temas de LA\/FT\/FP.<\/p>\n

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\u2022 <\/strong>LIBERTADORA DE SEGURIDAD LTDA., deber\u00e1 colaborar con las autoridades para proveer oportunamente toda la informaci\u00f3n que sea solicitada en el desarrollo de procesos de investigaci\u00f3n judicial o administrativa sobre lavado de activos, financiaci\u00f3n del terrorismo y financiaci\u00f3n de la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva.<\/p>\n

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ESPECIALES.<\/strong><\/p>\n

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\u2022 <\/strong>LIBERTADORA DE SEGURIDAD LTDA., solo realizar\u00e1 la expedici\u00f3n de constancias o referencias a aquellos clientes, proveedores, trabajadores y dem\u00e1s partes asociadas que las soliciten y sobre los cuales tenga pleno y adecuado conocimiento.<\/p>\n

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\u2022 <\/strong>LIBERTADORA DE SEGURIDAD LTDA., analizar\u00e1 el origen de los bienes inmuebles, previo a su adquisici\u00f3n o arrendamiento, y realizar\u00e1 la debida diligencia para que este exenta de sospechas de LA\/FT\/FP.<\/p>\n

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\u2022 <\/strong>Si LIBERTADORA DE SEGURIDAD LTDA. adquiere divisas o efect\u00faa transacciones en divisas con ocasi\u00f3n de la realizaci\u00f3n de sus actividades, \u00fanicamente lo har\u00e1 mediante intermediarios financieros legalmente constituidos y vigilados por las autoridades competentes.<\/p>\n

 <\/p>\n

\u2022 <\/strong>LIBERTADORA DE SEGURIDAD LTDA., aplicar\u00e1 los procedimientos y controles que establezca la ley para las transacciones que se realicen en efectivo.<\/p>\n

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\u2022 <\/strong>LIBERTADORA DE SEGURIDAD LTDA., se abstiene de recibir pagos en especie como contraprestaci\u00f3n a los servicios contratados; o cuyo valor sea de dif\u00edcil cuantificaci\u00f3n o est\u00e9n prohibidos por la ley.<\/p>\n

 <\/p>\n

\u2022 <\/strong>LIBERTADORA DE SEGURIDAD LTDA., se abstiene de realizar operaciones con entidades financieras que no est\u00e9n constituidas legalmente o que no cuenten con la autorizaci\u00f3n de la autoridad competente.<\/p>\n

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\u2022 <\/strong>LIBERTADORA DE SEGURIDAD LTDA. se abstiene de realizar operaciones de comercio con empresas cuyas sedes administrativas o sucursales est\u00e9n ubicadas en pa\u00edses, jurisdicciones, dominios, estados asociados o territorios que carezcan de pol\u00edticas adecuadas para controlar y prevenir el riesgo de LA\/FT\/FP; en especial aquellos identificados como para\u00edsos fiscales por las autoridades colombianas o internacionales competentes.<\/p>\n

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TRANSPARENCIA.<\/strong><\/p>\n

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\u2022 <\/strong>La Junta de Socios garantizar\u00e1 que LA EMPRESA cuente con las herramientas suficientes para identificar, medir, controlar, monitorear y reportar, tanto las causas como los factores de riesgo, las consecuencias y los riesgos asociados a LA\/FT\/FP<\/p>\n

 <\/p>\n

\u2022 <\/strong>LIBERTADORA DE SEGURIDAD LTDA, guardar\u00e1 reserva de la informaci\u00f3n reportada a las autoridades competentes; as\u00ed como, la informaci\u00f3n utilizada para el an\u00e1lisis de operaciones inusuales y\/o sospechosas; seg\u00fan lo establecido en el Manual de SARLAFT 2.0, previamente aprobado por la Junta de Socios.<\/p>\n

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\u2022 <\/strong>LIBERTADORA DE SEGURIDAD LTDA. monitorear\u00e1 todas las operaciones, negocios y contratos que posean caracter\u00edsticas que las califiquen como inusuales; seg\u00fan el procedimiento establecido en el Manual SARLAFT 2.0, previamente aprobado por la Junta de Socios. Estas operaciones o eventos son controlados, documentados y reportados en los formatos existentes para este prop\u00f3sito.<\/p>\n

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\u2022 <\/strong>Los reportes de operaciones sospechosas (ROS) se har\u00e1n de acuerdo con lo estipulado en la ley o actos administrativos aplicables.<\/p>\n

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OBLIGACIONES.<\/strong><\/p>\n

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\u2022 <\/strong>Los socios, empleados, clientes, proveedores, contratistas, aliados estrat\u00e9gicos y los terceros vinculados con la empresa deber\u00e1n comprometerse con LIBERTADORA DE SEGURIDAD LTDA., para dar estricto cumplimiento y aplicaci\u00f3n al C\u00f3digo de \u00c9tica y Conducta, al Manual de SARLAFT y a las pol\u00edticas internas relacionadas con LA\/FT\/FP.<\/p>\n

 <\/p>\n

\u2022 <\/strong>Todos los empleados, socios, clientes, proveedores, contratistas, aliados estrat\u00e9gicos y los terceros vinculados se deben comprometer con LIBERTADORA DE SEGURIDAD LTDA a participar en los programas de capacitaci\u00f3n sobre la prevenci\u00f3n y control del riesgo de LA\/FT\/FP; los cuales se realizar\u00e1n peri\u00f3dicamente bajo las directrices de la Junta de Socios y en coordinaci\u00f3n con el Oficial de Cumplimiento.<\/p>\n

 <\/p>\n

\u2022 <\/strong>Los socios y empleados de LIBERTADORA DE SEGURIDAD LTDA se comprometen a guardar absoluta confidencialidad respecto a la informaci\u00f3n que se elabore y distribuya con relaci\u00f3n a la prevenci\u00f3n y control del riesgo de LA\/FT\/FP, salvo requerimiento de las autoridades competentes.<\/p>\n

 <\/p>\n

\u2022 <\/strong>Todos los empleados de LIBERTADORA DE SEGURIDAD LTDA., deber\u00e1n informar de inmediato, por los medios establecidos en el Manual SARLAFT 2.0, sobre las se\u00f1ales de alerta, las operaciones inusuales, intentadas y sospechosas que sean de su conocimiento, con ocasi\u00f3n de su cargo o funci\u00f3n.<\/p>\n

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DE CUIDADO.<\/strong><\/p>\n

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\u2022 <\/strong>Los aspirantes a ser clientes o proveedores de LIBERTADORA DE SEGURIDAD LTDA., investigados por lavado de activos, financiaci\u00f3n del terrorismo o la financiaci\u00f3n de la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva; o incluidos en las listas restrictivas no ser\u00e1n tenidos en cuenta para realizar negocios o actos jur\u00eddicos de ninguna especie. Para los clientes y proveedores actuales que sean investigados por lavado de activos o financiaci\u00f3n del terrorismo; y est\u00e9n vinculados con contratos de tracto sucesivo (renovaci\u00f3n autom\u00e1tica); no se les renovar\u00e1 el contrato para el siguiente per\u00edodo. En todos los casos, los clientes y proveedores que figuren en las listas restrictivas ser\u00e1n incluidos en los reportes efectuados por LIBERTADORA DE SEGURIDAD LTDA., ante las autoridades competentes.<\/p>\n

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\u2022 <\/strong>Para los socios o posibles inversionistas incluidos en listas restrictivas, el Oficial de Cumplimiento realizar\u00e1 el an\u00e1lisis e informar\u00e1 por escrito de esta situaci\u00f3n a la Junta de Socios, quien tomar\u00e1 la decisi\u00f3n correspondiente.<\/p>\n

 <\/p>\n

\u2022 <\/strong>LIBERTADORA DE SEGURIDAD LTDA., proh\u00edbe la adquisici\u00f3n de bienes procedentes de actividades de contrabando; por lo cual, sus empleados cumplir\u00e1n los procedimientos y directrices definidos en el Manual SARLAFT 2.0; y en el evento de identificarse alguna de estas actividades, ellos deber\u00e1n informarlo a trav\u00e9s de los canales establecidos en el citado manual, para que se elabore y env\u00ede el Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) a la UIAF.<\/p>\n

 <\/p>\n

\u2022 <\/strong>En LIBERTADORA DE SEGURIDAD LTDA., est\u00e1 prohibido adquirir, resguardar, invertir, transportar, transformar, almacenar, conservar, custodiar o administrar bienes que provengan de actividades il\u00edcitas ejecutadas con ocasi\u00f3n de la prestaci\u00f3n de servicios autorizados por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.<\/p>\n

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MEJORA CONTINUA.<\/strong><\/p>\n

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LIBERTADORA DE SEGURIDAD LTDA, establece dentro de sus prioridades, la mejora continua de su Sistema de Administraci\u00f3n del Riesgo de Lavado de Activos, Financiaci\u00f3n del Terrorismo y la Financiaci\u00f3n de la Proliferaci\u00f3n de Armas de Destrucci\u00f3n Masiva \u201cSARLAFT 2.0\u201d, adoptando las nuevas directrices normativas y actualiz\u00e1ndose permanentemente en las mejoras pr\u00e1cticas en cuanto a metodolog\u00edas de gesti\u00f3n del riesgo.<\/p>\n

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